Compliance

Impulsando a las personas para potenciar el futuro de la banca

Quiénes somos

Kirey Compliance combina experiencia regulatoria, tecnología avanzada y capacidades operativas para ayudar a las organizaciones a navegar en entornos regulatorios cada vez más complejos.

Integramos governance, procesos, datos y controles para ofrecer flujos de trabajo eficientes e informes fiables en modelos de cumplimiento escalables.

Nuestro enfoque reúne asesoramiento senior, consultores especializados y soluciones propias para reforzar los marcos de control y dar respuesta a los requisitos regulatorios en constante evolución.

Áreas de especialización

Reporting regulatorio & compliance

Apoyamos a bancos e instituciones financieras en todo el flujo de trabajo de reporting, desde la obtención y transformación de datos hasta la validación, conciliación y presentación.
Nuestra experiencia abarca el análisis del impacto de los cambios regulatorios, la extracción de datos de entrada, la certificación de resultados y el diseño de controles, contribuyendo a garantizar un reporting preciso, oportuno y conforme a la normativa ante las autoridades supervisoras.

AML

Ayudamos a las instituciones financieras a gestionar las operaciones de prevención del blanqueo de capitales (AML) mediante soluciones adaptadas que combinan experiencia regulatoria, calidad del dato y soporte operativo.
Desde las actividades BPO de primera línea hasta la evolución de plataformas, la definición de requisitos de negocio y la certificación de datos, mejoramos la eficiencia de los procesos, reforzamos los controles y apoyamos la elaboración periódica de informes AML en un entorno regulatorio en constante evolución.

Data Management & Test Management

Apoyamos a nuestros clientes en el fortalecimiento del gobierno del dato y la gestión de pruebas en los procesos regulatorios.
En el ámbito de los datos, cubrimos marcos de gobierno, calidad, arquitectura y analítica para mejorar la consistencia, la trazabilidad y la observabilidad.
En el ámbito de las pruebas, aportamos metodologías y herramientas estructuradas para planificar, ejecutar y supervisar las actividades, proporcionando a los equipos implicados cuadros de mando claros y un mayor control.

Gestión de procesos

Ayudamos a las organizaciones a gestionar proyectos y carteras de proyectos alineados con las prioridades estratégicas y regulatorias.
Nuestro apoyo abarca la gobernanza, la planificación, el seguimiento de hitos y puestas en producción, la gestión de incidencias y el control presupuestario, garantizando que los proyectos avancen según lo previsto, se cumplan los plazos críticos y se mantenga la sostenibilidad financiera en toda la cartera.

Nuestro enfoque

Combinamos experiencia regulatoria, capacidades de asesoramiento y tecnología para ayudar a nuestros clientes a gestionar el compliance con claridad, control y eficiencia. Nuestro enfoque se basa en:

Know-how especializado en compliance, reporting, AML y gestión de datos

Asesoramiento integrado y tecnología que conecta procesos, controles y ejecución

Entrega modular y escalable, alineada con los requisitos regulatorios en constante evolución

Partners

Colaboramos con los principales partners tecnológicos para ofrecer soluciones escalables que apoyen la eficiencia operativa, la transformación regulatoria y la innovación en el sector financiero.

SAS
Oracle
Power BI
Microsoft .NET
Java
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Microsoft .NET
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Ponte en contacto con nuestro equipo para analizar tus necesidades en materia de cumplimiento normativo, presentación de informes y gestión operativa